дней после того, как стало известно, что банки прекратили деловые отношения с Гупта. Хотя письмо и не было открытой мольбой о помощи, в нем содержалась попытка привлечь внимание министра к тому, что Хава назвал "антиконкурентной и политически мотивированной кампанией, направленной на маргинализацию нашего бизнеса". Хауа утверждал, что банки, а также KPMG и Sasfin не дали Oakbay "никакого обоснования" для отказа от компаний, принадлежащих Гупта. Как генеральный директор я надеюсь подвести черту под корпоративными издевательствами и антиконкурентной практикой, с которой мы столкнулись со стороны банков", - написал Хауа.
В этом и других письмах подчеркивалась потенциальная потеря рабочих мест, которая может сопровождаться закрытием банковских счетов предприятий. Но, как отметил Гордан в своем заявлении под присягой, сама компания Oakbay, похоже, не была уверена в количестве "пострадавших лиц", "которое Oakbay по разным оценкам составляет 6 000, 7 500 или 15 000".
17 апреля Гордхан получил еще одно письмо от Хауа, в котором тот уверял его, что эта переписка была не более чем "просьбой к вам как к политическому главе финансового сектора помочь нам избежать этого огромного воздействия на жизни около 50 000 человек, если учитывать семьи наших сотрудников". Как и в предыдущем письме, Хауа подчеркнул тот факт, что сами Гуптасы "отказались от всех руководящих и неисполнительных должностей в нашей группе, чтобы снять озабоченность сторон по поводу возможного риска объединения". Однако банки были "несговорчивы", пожаловался Хауа, после чего призвал Гордан должен вмешаться, "учитывая ваши прочные отношения с капитанами индустрии".
В заявлении Гордана в суд содержатся его ответы на эти и другие письма. Одно из них содержало резюме встречи министра финансов, чиновников Казначейства и генерального директора Oakbay 24 мая. В своем последующем письме Гордан дал понять Хаве, что "банки работают в условиях жесткого регулирования, и решение банка закрыть счет может быть обусловлено целым рядом факторов". Затем он повторил, что "существуют юридические препятствия для того, чтобы любой зарегистрированный банк обсуждал вопросы, связанные с клиентами, с министром финансов или любой третьей стороной. Кроме того, министр финансов не может действовать таким образом, который подрывает деятельность регулирующих органов". Кроме того, Гордан сказал Хауа, что Oakbay не "исчерпал все средства правовой защиты, включая обращение в суд за соответствующей помощью".
Последнее соображение стало ключевой частью судебного заявления Гордана, в котором он утверждал, что если бы Oakbay действительно считала, что банки закрыли счета без достаточных оснований, компания могла бы просто подать собственное заявление в суд, чтобы это решение было пересмотрено по юридическим основаниям.
В письменном ответе, третьем по счету письме Гордану, Хава заявил, что у компании есть веские основания полагать, что такое обращение в суд будет неудачным. Я счел целесообразным официально заявить, что после подробных обсуждений с несколькими юридическими консультантами мы пришли к твердому мнению, что, учитывая контрактные права банков, любой юридический подход может оказаться несостоятельным", - написал он.
Хауа решил поделиться с Горданом удивительно деликатной информацией. По сути, он признал, что юристы Oakbay пришли к выводу, что у банков были основания для закрытия счетов. Однако в то же время Хава настаивал на том, что "ни один банк не дал нам никаких указаний на неправомерные действия с нашей стороны". Хауа также заявил, что понимает "юридические препятствия" и "проблемы, связанные с текущей нормативной базой", которые запрещают Гордану заниматься этим вопросом. Тем не менее он снова попросил министра связаться с ним по поводу "любой возможной помощи, которую вы можете предложить нам в этих трудных условиях".
В конце июня Гордан получил еще одно письмо, на этот раз от Стефана Нела, генерального директора компании Sahara Computers. Нел жаловался, что "жизненно важные банковские услуги до сих пор не восстановлены ни для нас, ни для других предприятий группы Oakbay". "Сейчас я нахожусь в опасном положении, когда вынужден принять ряд важных стратегических решений относительно будущего нашего бизнеса - решений, которые неизбежно приведут к дальнейшим увольнениям", - написал он. Эти решения... повлияют не только на средства к существованию оставшихся 103 сотрудников Sahara, но и на их семьи и иждивенцев". Генеральный директор Sahara также заявил, что "получил телефонный звонок с угрозами и агрессивным предупреждением о недопустимости дальнейших обращений к вам по поводу возобновления работы банковских счетов Oakbay". Нел выразил надежду, что Гордан "публично осудит действия запугивания, которые используют ваше имя".
В очередном письме Гордану, датированном 25 июля 2016 года, Хава снова утверждал, что Oakbay не имеет представления о том, почему банки сочли необходимым закрыть их счета. К этому времени Гордан начал задавать вопросы о том, почему Oakbay все еще делает такие заявления, поскольку сам Хауа в интервью программе Carte Blanche 19 июня публично признал, что по крайней мере один из четырех крупных банков (Standard Bank) предоставил, как казалось, убедительное и вызывающее глубокие сомнения объяснение своих действий.
В свое оправдание Хава написал Гордану, что "подробно излагая содержание письма Standard Bank в своем телеинтервью Carte Blanche, я лишь пытался проиллюстрировать, что именно такие обвинения были выдвинуты, но мне не было предоставлено ни малейших доказательств". По словам Хауа, ни один из четырех банков не предоставил Oakbay "ни одного примера того, что мы нарушили какое-либо законодательство, упомянутое в их письмах". Затем он поклялся предоставить Гордану "полное досье всей переписки с банками, чтобы вы могли понять наше разочарование от того, что мы не получили должного объяснения их беспрецедентных действий".
Гордан запрашивал это "полное досье" с тех пор, как Oakbay подала ему первую жалобу. В своем ответе на последнее письмо Хауа министр финансов выразил разочарование тем, что Oakbay по-прежнему не передает эти документы. С момента вашего первого обращения ко мне в апреле компании Oakbay были предоставлены все возможности для этого", - написал Гордан, после чего дал генеральному директору последний срок - 12 августа 2016 года - "для выполнения требования".
В своем последнем письме Гордану, датированном 9 сентября, Хауа все еще обещал выслать Гордану документы в соответствии с его просьбой.
В итоге Гордан так и не получил от Хау "полное досье всей переписки с банками". Но у министра финансов были свои досье в рукаве. К его заявлению в суд был приложен документ, в котором говорилось, что у банков были все основания закрыть счета компании Гупта.
В документе, представляющем собой сертификат FIC, перечислялись "подозрительные и необычные" сделки на сумму 6,8 миллиарда рандов с участием семьи Гупта и их компаний за последние четыре года. Именно включение этого взрывоопасного приложения позволило предположить,
