Квирков за посредничество в гражданском разбирательстве между братьями Квирк и фирмой “Дата Терминал Системс оф Мейнард”. Балджер заявил, что никаких письменных документов, касающихся этого займа, процентов по нему или дополнительных условий, составлено не было. Согласно его словам, выплаченные им в фонд примерно 254 тысячи долларов были взятой им в долг суммой с процентами по ней, подсчитанными его бухгалтерами за тот период времени (около трех месяцев), в течение которого он пользовался этими деньгами.
Балджер также признался, что имел “нерабочие” отношения с юридической фирмой Финнерти и что он продолжал заниматься частной юридической практикой и после того, как стал сенатором от штата Массачусетс. Он пользовался офисом и сотрудниками Финнерти для ведения своих счетов и получения гонораров. Также он признал, что в течение многих лет он и Финнерти делали совместные инвестиции в разные проекты, связанные с недвижимостью, акциями и другими видами бизнеса. Копия показаний Балджера и расшифровка его интервью для ФБР также приложены к тексту настоящего Меморандума.
Проверка банковских счетов “Сэнт Ботолф Риэлти Траст”, финансовой отчетности юридической фирмы Финнерти и других банковских счетов, связанных с Финнерти, подтвердила, что, несмотря на заявление Балджера о том, что он выплатил, с учетом процентов, всю сумму, которую он получил от Томаса Финнерти в 1985 году и которая, как он узнал, поступила от Гарольда Брауна, практически все эти деньги вернулись на счета Балджера в течение следующего года. За это время деньги со счета в “Сэнт Ботолф Риэлти Траст” периодически переводились на один из счетов юридической фирмы Финнерти, также в Банке Бостона, после чего выписывались чеки на эти суммы на имя Балджера. В ходе этих финансовых операций примерно половина от 500 тысяч долларов, выплаченных Брауном, поступила Уильяму Балджеру в виде чеков без указания назначения этих платежей в отчетах. Например, 6 июня 1986 года чек на сумму 61 тысяча долларов был выписан Финнерти на имя “Томас Финнерти, Пи Си”. Эти деньги же поступили на счет юридической фирмы Томаса Финнерти в том же самом банке. Три дня спустя чек на эту же сумму был выписан на имя Уильяма Балджера и оплачен. Балджер переводил все эти деньги обратно на свой счет в “Фиделити Инвестмент”, который десятью месяцами ранее использовался им для размещения денег с чеков, которые Балджер позже вернул. Отдельного упоминания заслуживает факт, что источником этих денег оставались чеки, полученные от Гарольда Брауна.
Проверка и анализ счетов Финнерти и Балджера выявили и другие транзакции с их участием. В частности, это транзакции с участием Ричарда Макдоны, который ныне является зарегистрированным лоббистом Массачусетса, а ранее работал в Торговой палате Массачусетса. Ричард Макдона получил 70 тысяч из 280 тысяч долларов, полученных от Роберта и Брюса Квирков по требованию Финнерти и Балджера в конце 1985 года в качестве платы за посредничество в выдаче братьям Квирк кредита в 2,8 миллиона долларов в Банке Южного Бостона. На вопрос, какую роль играл Ричард Макдона в этом посредничестве, за какие “консалтинговые услуги” он получил такие деньги, ни братья Квирк, ни Балджер с Финнерти, ни сам Макдона не смогли ничего толком объяснить. Макдоне был обещан иммунитет от преследования, после чего он дал показания перед федеральным судом присяжных о своих отношениях с братьями Квирк, Балджером и Финнерти. Копия расшифровки этих показаний прилагается к тексту Меморандума.
Помимо денег, поступивших от братьев Квирк, Ричард Макдона и Уильям Балджер получили по 50 тысяч долларов каждый от калифорнийской фирмы “Гербалайф”. Они утверждали, что это плата за “консалтинговые услуги”, которые Макдона и Балджер оказывали этой фирме.
В 1985 и 1986 годах Финнерти и Балджер также приобрели недвижимость в Южном Бостоне через компанию “Маунт Вернон Риэлти Траст” и инвестировали средства в кабельное телевидение и другие виды бизнеса.
III. Проблемы.
Наши усилия по знакомству с фактической информацией, собранной за время расследования заявления Брауна о том, что он выплатил Финнерти 500 тысяч долларов за услуги по лоббированию его проекта через Уильяма Балджера, были существенно ограничены соглашением между федеральными службами и Брауном, поскольку это соглашение давало Брауну право отказать в доступе к его показаниям и другим документам. Без предоставления доступа к показаниям Брауна и информации о его связях с Финнерти, Балджером или их представителями, касающимся истинного назначения платежа в 500 тысяч долларов, невозможно оценить судебные перспективы обвинений Брауна.
На основании доступных документов можно утверждать, что Финнерти не предоставил каких-либо существенных услуг или консультаций, которые могли бы быть оценены в полмиллиона долларов. В дополнение к этому немногочисленные документы о юридической практике Финнерти и его связях с Балджером, предоставленные нам, позволяют утверждать, что Балджер не оказывал практически никаких услуг фирме Финнерти, но при этом получал примерно половину прибыли. Например, из финансовых отчетов фирмы Финнерти за последние четыре месяца 1985 года следует, что Балджеру было выплачено более 50 тысяч долларов. В 1986 году на имя Балджера были выписаны чеки на общую сумму 350 тысяч долларов. Копии чеков приложены к Меморандуму. Из отчетов о деньгах, полученных от фирмы Финнерти в 1986 году, следует, что Балджер получил менее половины от общего гонорара от братьев Квирк (280 тысяч долларов) за услуги, связанные с “Дата Терминал Системс” и кредитом от Банка Южного Бостона. Дополнительная проверка движения денег по банковским счетам показала, что Балджер получил примерно 110 тысяч долларов из денег братьев Квирк, Финнерти получил около 100 тысяч долларов, а оставшиеся 80 тысяч долларов были поделены между Ричардом Макдоной (70 тысяч долларов в качестве платы за “консалтинг”) и адвокатом Джеймсом Макдоной (около 10 тысяч долларов), сотрудником фирмы Финнерти, который, вероятно, и выполнил основную часть работы. Кроме чеков, выписанных на имя Балджера, в 1986 году были выписаны другие чеки на сумму около 100 тысяч долларов, поступивших на счета различных инвестиционных компаний. Возможно, эти деньги также предназначались Уильяму Балджеру. В дополнение к этому 50 тысяч долларов со счетов фирмы Финнерти были использованы для оплаты доли Балджера при покупке коммерческой недвижимости в районе Коламбиа-пойнт, ранее принадлежавшей Мэри Тибэги.
Как отмечено в показаниях Ричарда Макдоны, примером невероятного умения Балджера получать существенные суммы практически ни за что может служить его сотрудничество с фирмой “Гербалайф” в 1985 году. Из судебных материалов следует, что Макдона и Балджер в 1985 году были наняты этой фирмой как консультанты, чтобы оказать помощь в неназванных юридических и административных вопросах. За эти услуги фирма выплатила им по 50 тысяч долларов.
IV. Рекомендации.
А. По проекту на Стэйт-срит, 75.
В отношении обвинений Брауна, касающихся его платы Финнерти за услуги по девелоперскому проекту на Стэйт-стрит, 75,
