(май 1998 года) и агента ФБР Брюса Иллавски (июнь 1998 года).
Интервью: с председателем сената Уильямом Балджером, взятые в 1988 году, с жителями района Олд-Харбор; несколько интервью со следователем и бывшим федеральным прокурором по поводу сделки по Стэйт-стрит, 75, и суда над Гарольдом Брауном по обвинению в даче взятки муниципальному инспектору.
Также использовались материалы, раскрывающие финансовые операции Уильяма Балджера с 1984 по 1987 год.
Статьи: из «Бостон Глоб» о роли Уильяма Балджера и Томаса Финнерти в сделке по Стэйт-стрит, 75 (декабрь 1988 года), статьи из «Бостон Глоб» и «Бостон Геральд» о деле Гарольда Брауна (1985 и 1986 годы), о пресс-конференции Джеремайи О’Салливана в связи с окончанием расследования (1989 год) и заявлении прокурора штата Массачусетс Скотта Харшбаргера об отсутствии намерений выдвинуть обвинения против Уильяма Балджера (1992 год).
Книга воспоминаний Уильяма Балджера «Пока звучит музыка: моя жизнь в политике» (“While the Music Lasts: Me Life in Politics”).
Материалы, связанные с взаимными обвинениями Томаса Финнерти и Гарольда Брауна (1987–1988 годы), Меморандум судьи Вулфа.
Вулф отмечал игнорирование ФБР собственных правил в расследовании дела о вымогательстве у Слингера: «Обвинения Слингера и его готовность давать показания являлись в соответствии с распоряжениями генерального прокурора необходимыми основаниями сообщить об этих обвинениях либо в другие правоохранительные органы, либо в штаб-квартиру ФБР, либо помощнику генерального прокурора. Эти распоряжения были проигнорированы. Вместо этого агенты Поттс и Иллавски самостоятельно приняли решение не предпринимать никаких действий. Никто из агентов ФБР больше не общался со Слингером» (Меморандум, с. 280).
Вулф также прокомментировал роль Коннолли в деле Слингера: «Слингер заявил, что в попытке защитить себя он рассказал О’Нилу, что к нему приходили из ФБР. Если даже это имело место, это ничем не могло напугать Балджера, длительное время находившегося под защитой ФБР. Скорее всего, Коннолли просто сказал Балджеру оставить Слингера в покое. О’Нил тогда передал Слингеру, что ему не нужно выплачивать оставшиеся 25 тысяч долларов» (Меморандум, с. 281).
Материалы федеральных расследований и расследований штата: отчет, подготовленный для генерального прокурора Скотта Харшбаргера, и дополнения к нему, включая письменные показания и интервью Уильяма Балджера для ФБР (1988–1989 годы). Отчет и интервью воспроизводятся полностью.
«Меморандум генеральному прокурору штата Массачусетс Скотту Харшбаргеру о ходе расследования сделки по адресу Стэйт-стрит, 75, от 5 сентября 1991 года.
I. Общая информация.
В течение нескольких месяцев мы проверяли информацию и документы, относящиеся к обвинениям, выдвинутым Гарольдом Брауном в том, что с целью продвижения своего девелоперского проекта по адресу: Стэйт-стрит, 75, он оплачивал услуги Томаса Финнерти, надеясь, что он сможет пролоббировать проект, пользуясь связями с председателем сената Уильямом Балджером. Наше расследование основывается на данных расследования, проводившегося прокурором Бостона, и документах, подготовленных Комиссией штата по этике.
Как вы знаете, мы столкнулись с существенными задержками при получении доступа к информации и документам, собранным во время федерального расследования, в силу особенностей политики Министерства юстиции и ограничений, накладываемых Федеральным правилом об уголовном преследовании за номером 6 (и). Также мы были проинформированы, что по условиям соглашения между Гарольдом Брауном и федеральными прокурорами разглашение любой информации, показаний или документов по этому делу без согласования с Брауном запрещено. Федеральные власти предупредили нас, что Браун отказался давать нам такое разрешение. Нам были предоставлены копии показаний других лиц, знакомых с обстоятельствами дела, в частности Грэма Гунда, Брюса Квирка, Ричарда Макдоны и бухгалтеров, работавших на Томаса Финнерти и Уильяма Балджера, а также другие заявления и документы, предоставлявшиеся указанными лицами во время расследования. В дополнение к ним по решению суда офисом прокурора нам были предоставлены выписки с банковских счетов и другие финансовые документы юридической фирмы Томаса Финнерти, а также данные по его собственным банковским счетам и счетам Уильяма Балджера.
Мы также получили и ознакомились со следственными материалами Комиссии штата по этике, которая выполнила предварительное расследование предъявленных обвинений, чтобы определить наличие конфликта интересов или нарушение законов о раскрытии финансовой информации. Основываясь на этих материалах, можно сделать вывод, что Комиссия по этике отказалась инициировать предварительное расследование по поводу предъявленных обвинений, а также позволила мистеру Балджеру подать поправки к налоговым декларациям с 1985 по 1988 год без организации проверки причин, по которым в этих декларациях были допущены неточности. Также были получены документы из следственного отдела полиции штата, относящиеся к разводу Финнерти, и документы из офиса прокурора округа Мидлсекс, касающиеся Роберта и Брюса Квирков. Следует отметить, что в этих правоохранительных органах не обнаружено никаких документов, касающихся девелоперского проекта по адресу: Стэйт-стрит, 75.
Мы также ознакомились с интервью с Робертом и Брюсом Квирками, прокурорами Робертом Франком и Джеймсом Макдоной, с Грэмом Гундом. Адвокат Роберта Макдоны Эрл Кули не ответил на нашу просьбу об интервью с Ричардом Макдоной.
II. Результаты расследования.
Основываясь на вышеупомянутых материалах, было установлено, что Браун заплатил 500 тысяч долларов Томасу Финнерти в июле 1985 года в качестве процентов за партнерство Финнерти в проекте по адресу: Стэйт-стрит, 75. (В 1988 году Браун согласился заплатить Финнерти еще 200 тысяч долларов по гражданскому иску, поданному Финнерти.) Чеки, выписанные Брауном, были оплачены в пользу фонда “Сэнт Ботолф Риэлти Траст”, который был недавно основан Финнерти и на который был зарегистрирован счет в Банке Бостона. Деньги оставались на счету приблизительно в течение месяца, за который Финнерти выписал два чека, на 225 тысяч долларов каждый, на себя и Уильяма Балджера. Эти деньги были переведены на инвестиционные счета в бостонской фирме “Фиделити Инвестментс”, открытые на их имена. Два дополнительных чека, на 15 тысяч долларов каждый, были выписаны на имена Томаса Финнерти и Уильяма Балджера в октябре 1985 года. Деньги Балджера также поступили на его счет в “Фиделити Инвестмент”. В ноябре 1985 года судом присяжных в Бостоне было вынесено заключение, что Гарольд Браун незаконно переводил деньги муниципальному чиновнику в Комитете по строительству Бостона и что ряд других чиновников тоже получали деньги от Брауна. Это заключение было первым свидетельством того, что федеральные прокуроры занялись отношениями Брауна с другими государственными чиновниками, помимо бостонского Комитета по строительству. В течение трех дней после решения суда Балджер вернул 215 тысяч долларов в “Сэнт Ботолф Риэлти Траст” со своего счета в “Фиделити Инвестмент Траст”. Через две недели Балджер перевел еще 39 тысяч долларов на банковский счет в “Сэнт Ботолф Риэлти Траст”.
Через три года, в 1988 году, когда об обвинениях Брауна написали бостонские газеты, Балджер сделал публичное заявление и дал письменное объяснение в суде Саффолка, в которых заявлял, что деньги, которые он получал от Финнерти через “Сэнт Ботолф Риэлти Траст” в 1985 году, были “займом под залог будущего гонорара” от Роберта и Брюса
