понимая, что они делают. Вся суть аферы стала понятна, когда в России начал накрываться АПК-банк — как раз участник этой аферы. Владельцы АПК-банка придумали и провернули грандиозную аферу. Договорившись с продавцами Рома-банка и с казахским участником — они до невероятного предела вздули цену на бросовый, в общем-то, румынский актив. И под этим предлогов по инвестиционной статье вывели за границу тридцать восемь миллиардов долларов США, не только пробив огромную, в два с половиной триллиона рублей дыру в балансе — но и назанимав под эту сделку денег везде, где только могли — от межбанка, до дружественных финансовых структур. По сути — они ограбили российскую банковскую систему в целом. И не только, кстати, российскую — занимали они и в других странах.
Почему так получилось? Тупо — никто не мог подумать, что один из крупнейших банков страны, с тридцатилетней историей — пойдет на такое.
Препятствовать таким вещам должны были две структуры. Банковский надзор — это раз. И надзор ФСБ — это два. Банковский надзор — с ним так и не разобрались, но, по сути, сделка была в рамках закона. Российский банк чтобы выйти на рынки ЕС покупает румынский. Формально все в норме.
Вторая линия обороны — это надзор ФСБ. В каждом банке сидят прикомандированные офицеры ФСБ. Их задача — следить и докладывать. В АПК-банке сидел офицер в ранге генерал — майора. Его до сих пор не могут найти. Начальник отдела банковского надзора, полковник Чепкасов был арестован, при обыске дома у него нашли деньги и ценности на сумму в пятнадцать миллиардов — вся квартира была забита деньгами, человек жил как в банковском хранилище, деньги лежали в сумках от пола до потолка, целые комнаты были забиты деньгами. Как только пол не провалился в квартире этой. Понятно, что говорить о каком-то эффективном контроле было невозможно, а деньги — ушли и растворились в оффшорах. Попутно поставив на грань краха всю российскую финансовую систему, по крайней мере, частный ее сектор.
Началось расследование — я и есть его часть, часть этого расследования. Его поручили всем без исключения — ФСБ, МВД, СВР, ГРУ… всем. ФСБ обгадилось… это был не первый скандал и не последний, но судя по фейерверку отставок — доверие к внукам Дзержинского было утрачено и утрачено капитально. Установили, что казахский участник аукциона — структура, корни которой — в комсомоле. Фирма, которая участвовала — через несколько итераций упиралась в интересную структуру — Фонд за атомное разоружение. Это была дочерняя структура, созданная при Горбачеве Фондом мира, она еще в 1988 году ввезла в СССР партию японских машин и продала с наценкой 1200 % — официально. Еще одна структура, которая там засветилась — туристическое агентство «Молодость» было создано при Горбачеве совместно комсомолом и профсоюзами для того чтобы отправлять советских студентов и трудящихся на отдых в страны Восточного блока. На него переписали советскую собственность в этих странах, в частности отели от Болгарии до Чехословакии. Сейчас дочкам и внучкам этих структур принадлежит пятнадцать процентов экономики Казахстана, огромные вложения в Азербайджане, активы в Грузии, Армении, Таджикистане и Туркменистане. Все известные владельцы этой системы — долларовые миллиардеры, все выходцы из советского комсомола и ВЦСПС, проживают кто в Израиле, кто в Лондоне. Судя по всему, они и сами они с этого гешефта неплохо получили — через старших товарищей из Москвы вывели за рубеж и свои бабки. Схема простая — даешь заем московско-харьковскому банку, который никогда не вернется, потому что банк лопнет — а на той стороне получаешь наличные.
Румынский банковский надзор заблокировал сделку — но только после того, как деньги прошли. Понятно, что и они попробуют найти основания для конфискации в свою пользу под любым предлогом — а теперь вот и американцы…
— Американцы то тут с какого бока? Какие у них основания?
— Один из участников аукциона был под американской юрисдикцией. Дальше они активировали акт о трансграничной коррупции…
Вот, с..и. Слов просто нет. Акт о трансграничной коррупции совсем недавнее изобретение, он был принят после того, как в мировой прессе прошли две волны скандалов — по чемпионатам мира по футболу в России, а потом и в Катаре. Была информация о том, что и та и другая заявка победила благодаря подкупу — при том, что США к нам понятно как относились, а Катар Трамп публично назвал спонсором терроризма. Плюс еще история с допингом российской сборной — американцам там тоже не удалось довести дело до конца. После того, как торпедировать проведение ЧМ и там и там у американцев не получилось — они в отместку приняли акт о трансграничной коррупции. Согласно ему — если где-то проходит аукцион или конкурс, или любое другое состязание, в котором участвует любое юридическое или физическое лицо под американской юрисдикцией, и становится известно, что победа в таком состязании одержана коррупционным путем — то Минюст США имеет право возбудить дело по данному факту и провести следствие и судебный процесс в американском суде, а потом требовать исполнения решения американского суда по данному делу. Учитывая политический вес США и их возможности по блокированию и конфискации средств по всему миру — это не шутки.
То есть американцы хотят или наложить лапу на выведенные из России преступным путем средства — или взять за жабры Холодовского и получить от него всю известную ему информацию. А может, и подсказать, что он должен говорить — например, о счетах Путина. А почему бы и нет?
В ж… в любом случае оказываемся мы. Потому что нас обокрали средь бела дня и шансы вернуть деньги — довольно призрачны. И как обокрали! На ходу подтяжки сняли.
— И вы что?
— Ну… американцев тут сильно не любят, сам понимаешь. Потянем время, потом ответим что факс это не документ. Но сам понимаешь — времени все меньше. Если американцы кого-то хотят — они его получат.
Я это понимал. Если посадка Холодовского затянется хотя бы на полгода — американцы выиграли. Им некуда спешить, им главное приземлить здесь Холодовского надолго, а потом добиваться выдачи. Они могут годами это делать. Если Холодовского не вытащить быстро — то мы попали…
— Ты пойми, мы же на одной стороне.
Да я все понимаю, брат Дима. Только вот денежки то — врозь…
Благодаря тому же Димитрису — оформиться мне удалось быстро, без типичных для Греции проволочек. Мне выделили камеру для общения подследственных с адвокатами, и местные конвоиры ввели уже переодетого в
