1. Назовите основные этапы организации финансового мониторинга в банках.
2. Перечислите основные процессы управления банком.
3. Назовите основные организационные составляющие технологий оказания банковских услуг.
4. Какова роль финансового мониторинга при организации банковских процессов и управлении банком?
5. Как осуществляется формирование матрицы задач?
6. Для чего применяется матрица задач?
7. Назовите основные направления в области управления банком.
8. Какова роль системы документооборота при организации финансового мониторинга?
9. Опишите структуру внутренней документации банка.
10. Что такое учетная схема?
11. Каковы цели, задачи и функции технологического комитета?
12. Каковы цели, задачи и функции аналитического центра?
Литература
1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2003.
2. Заявление Правительства РФ от 05.04.2005 № 983п-П13, ЦБ РФ № 01–01/1617 «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года».
3. Пешель М. Моделирование сигналов и систем: пер. с нем. / под ред. Я.И. Хургина. М.: Мир, 1981.
4. Системный анализ и принятие решений: словарь-справочник: учеб. пособие для вузов / под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. М.: Высш. шк., 2004.
5. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. ЦБ РФ 26.03.2004 № 254-П).
6. Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», приложение 1 «Бухгалтерский баланс (код формы 0409806)».
7. Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 01.10.2005 // Вестник Банка России. 2005. № 63 (861).
8. Козлов А.А., Хмелев А.О. Качество кредитной организации // Деньги и кредит. 2002. № 11.
9. Козлов А.А., Хмелев А.О. Качество кредитной организации // Деньги и кредит. 2002. № 11, 12; 2003. № 2–4, 6, 7, 10–12.
10. Рудановский А.П. Теория балансового учета. Введение в теорию балансового учета. Баланс как объект учета. М.: МАКИЗ, 1928.
11. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2002.
12. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ, ст. 6.
13. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
14. Большая Советская Энциклопедия. Т. 25 / гл. ред. А.Н. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1976.
15. Мейен С.В., Шрейдер Ю.А. Методологические аспекты теории классификации // Вопросы философии. 1976. № 12.
16. Бродский А.К. Принципы зоологической систематики // Соросовский образовательный журнал. 1997. № 5.
17. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. М.: Политиздат, 1986.
18. Блохин Ю.И. Взаимосвязь систем классификации и кодирования // Алгоритмы и организация решений экономических задач. М.: Статистика, 1975.
19. Блохин Ю.И. Классификация и кодирование технико-экономической информации. М.: Экономика, 1976.
20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.94 № 51-ФЗ.
21. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
22. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М.: НИМП, 2001.
23. Голышев В.Г. Сделки в кредитной сфере. М.: МЗ Пресс, 2003.
24. Гузнов А.Г., Галагоц В.Д. Некоторые вопросы, связанные с переходом к системе страхования вкладов // Юридическая работа в кредитной организации. 2005. № 3.
25. Братко А.Г. Банковские операции и сделки: различия и взаимосвязь. Режим доступа: http://www.bratko.ru/index.php.
26. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
27. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
28. Рудановский А.П. Общая теория учета и оценка Московского городского счетоводства с точки зрения счетной теории и счетной практики в их современном развитии. М., 1912.
29. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Введение в теорию бухгалтерского учета. М.: Финансы, 1979.
30. Потёмкин С.А., Брусанов В.В. Подходы к рационализации процессов составления отчетности по МСФО // Деньги и кредит. 2003. № 4.
31. Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности. М.: Проспект, 2005.
