Нормативная
Конституция Российской Федерации.
Заявление Правительства Российской Федерации, Банка России от 05.04.2011 № 1472п-П13, № 01-001/1280 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года».
Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Федеральный закон от 05.07.2010 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”».
Федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
Положение Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».
Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Положение Банка России от 19.06.2009 № 338-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации».
Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».
Положение Банка России от 26.02.2010 № 356-П «О порядке расчета и взимания платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России».
Положение Банка России от 04.03.2010 № 357-П «Об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на рынке государственных ценных бумаг».
Письмо Банка России от 21.01.2005 № 12-Т «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты».
Письмо Банка России от 26.01.2005 № 17-Т «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами».
Письмо Банка России от 24.05.2005 № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях».
Письмо Банка России от 13.07.2005 № 97-Т «О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами».
Письмо Банка России от 13.07.2005 № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Письмо Банка России от 13.09.2005 № 119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях».
Письмо Банка России от 26.12.2005 № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций».
Письмо Банка России от 30.08.2006 № 115-Т «Об исполнении Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)».
