• привлечение к субсидиарной ответственности.
Мониторинг дел контрагента
Отслеживать состояние дел контрагента необходимо для того, чтобы своевременно принять меры по взысканию задолженности, включая подачу искового заявления, заявления о банкротстве, заявления о включении требований в реестр, своевременного наложения обеспечительных мер и т. д. При этом речь идет о контроле как до начала процедуры банкротства, так и после возбуждения дела о банкротстве.
Предварительный контроль осуществляется кредитором до его привлечения к участию в процедуре банкротства. Способами предварительного контроля являются, например:
• отслеживание публикаций о ликвидации либо реорганизации должника;
• контроль сроков исполнения должником обязательств;
• реализация предусмотренных договором прав контролировать финансово-хозяйственную деятельность должника;
• мониторинг внесения изменений в ЕГРЮЛ и др.
После начала процедуры банкротства в отношении должника осуществляется текущий контроль. Он предполагает активное участие кредитора в жизни должника, реализацию определенных управленческих решений в отношении его. Такой контроль осуществляется кредитором как непосредственно, так и путем участия в различных создаваемых кредиторами объединениях, например собраниях и комитетах кредиторов.
Участие кредиторов в таких органах позволяет ему в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, получать информацию о деятельности должника и обеспечивать соблюдение своих прав на получение денежных средств, на которые он может претендовать по закону. В частности, в ст. 143 закона «О несостоятельности (банкротстве)» закреплено право собрания кредиторов требовать от арбитражного управляющего предоставления документов. Это право корреспондирует с обязанностью арбитражного управляющего быть подотчетным собранию кредиторов. При этом отдельный кредитор не имеет права потребовать от арбитражного управляющего ознакомить его с какими-либо документами о финансово-хозяйственной деятельности организации или о ходе процедуры банкротства.
Методы мониторинга состояния дел контрагента таковы.
• Отслеживание публикаций о банкротстве в официальном печатном органе.
• Мониторинг Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
• Участие в собрании (комитете) кредиторов.
• Ознакомление с материалами дела о банкротстве.
Зачастую профессиональные кредиторы осуществляют постоянный контроль сохранности имущества должника, поскольку нередко последний принимает меры по спасению оставшегося имущества. Для этого обычно анализируются ответы регистрирующих органов и другая доступная информация. При выявлении фактов того, что должник собирается предпринять либо предпринял какие-либо шаги по выводу имущества, кредитор незамедлительно реагирует в адекватной форме, например, в виде подачи заявления о наложении обеспечительных мер.
Многие из нас знают, а некоторые не понаслышке, о том, как недобросовестные контрагенты «кидают» своих кредиторов путем альтернативной ликвидации в форме смены директора и учредителей, реорганизации и т. д. Большинства подобных проблем можно избежать в результате систематического мониторинга, потому что своевременное принятие мер разрушает 90 % «серых» схем.
Обжалование требований иных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
Говоря об обжаловании включения требований в реестр требований кредиторов, я имею в виду случаи, когда должник имеет возможность включить в реестр «дружественных» кредиторов.
Ниже приведена схема, на которой показано, как после подачи кредитором заявления о банкротстве должник помогает включить в реестр требований кредиторов реально не существующие долги. Затем на первом собрании кредиторов принимается решение об утверждении другого конкурсного управляющего, лояльного должнику.
ОБЖАЛОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРА
Очень важно на этапе включения требований в реестр принять активное участие в рассмотрении требований других кредиторов, потому что одно дело – не допустить включения требования кредитора в реестр, другое дело – убрать его из реестра. Второе гораздо сложнее.
Из успешных примеров работы вспоминается, когда в ходе проведения процедуры банкротства одного из предприятий в Ставропольском крае путем обжалования судебного акта о включении требований в реестр из реестра требований кредиторов были исключены 75 % фиктивной задолженности. Такая защита интересов остальных кредиторов потребовала нескольких месяцев напряженной работы.
Другой интересный случай связан с оспариванием требований налоговой инспекции. В результате действий по оспариванию незаконных требований не были включены в реестр требований кредиторов требования налогового органа в размере более 80 % долга. В этой ситуации другие кредиторы, оставшиеся в реестре, сильно выиграли, поскольку конкурсная масса подлежала распределению между оставшимися кредиторами.
