Ознакомительная версия. Доступно 10 страниц из 47
Лескодрон стал фигурантом еще одного дела, возбужденного во Франции несколько лет назад по иску Малкина. Тогда бывшего сенатора обманул Пьер Гротц, доверенное лицо Малкина в Люксембурге, – убедил его купить за 18,6 млн евро кусок земли на острове Корсика, где, как оказалось впоследствии, запрещено что-либо строить. «Это красивый участок на море, и мне его продали как землю, на которой можно строить. Для этого было подделано письмо местного мэра, создан архитектурный проект и т. д., – рассказывал Малкин журналу Forbes в 2013 году. – Он просто украл у меня деньги на покупку и еще большую сумму украл под предлогом развития этих земель». Как выяснилось позже, платежи по сделке шли через Лескодрона, который не стал проверять, кому направляются деньги. Сейчас это дело квалифицируется не просто как мошенничество, а как мошенничество, совершенное группой лиц с последующим отмыванием украденных средств. Помимо Франции в расследовании участвуют Швейцария, Люксембург, Сан-Марино и Багамы.
Хотя руководство Credit Suisse всячески открещивается от преступной деятельности Лескодрона и даже пыталось выставить банк пострадавшей стороной, в ходе расследования к нему появляется все больше и больше вопросов. Так, один из управляющих счетами Малкина в Credit Suisse неоднократно обращался в банк с целью осуществления заведомо невыгодных торговых операций, причем выданная этому управляющему доверенность не покрывала сами сделки и не распространялась на счета, по которым эти сделки проводились. Банк не только не уведомил клиента о поступившем запросе, но и на протяжении нескольких лет проводил эти незаконные торговые операции. Совокупный объем сделок составил более 1,2 млрд долларов, а потенциальный нанесенный ущерб, по самым скромным прикидкам аудиторов, достигает как минимум 45 млн долларов.
Очевидно, что Патрис Лескодрон и другие менеджеры Credit Suisse не смогли бы на протяжении многих лет заниматься своими махинациями, если бы не попустительство и, возможно, прямая заинтересованность со стороны руководства банка. Вообще непонятно, почему человек, не имеющий соответствующего финансового образования и опыта работы в банковском учреждении, буквально за один-два года стал самым успешным инвестиционным менеджером, генерирующим для компании огромную прибыль. Не потому ли, что Лескодрон обирал клиентов и незаконно обогащался, обращая при этом в доход банка огромные комиссии – как за счет Малкина, так и за счет еще четырех клиентов банка, которые также являются потерпевшими в рамках текущего уголовного процесса?
Не случайно сегодня банк всячески препятствует процессу, не направляя Малкину запрашиваемые им и его представителями документы, вынуждая дублировать многочисленные запросы через адвокатов. Часть документов содержит пометки от сотрудников банка, что Credit Suisse не отвечает за точность информации ввиду подготовки документов вручную. Другая часть не была предоставлена со ссылкой на сроки давности, тогда как на аналогичные документы по другим счетам подобная «проблема» не распространилась.
Более того, Credit Suisse докатился до того, что предъявил обобранному им клиенту встречные обвинения: адвокаты банка заявляют, что Малкин «в прошлом был связан с банковской деятельностью» и, следовательно, был в курсе всех преступных махинаций Лескодрона. Это несмотря на то, что сам Лескодрон на перекрестном допросе с Малкиным заявил, что действовал без его ведома. В сентябре 2016 года Credit Suisse даже подал в суд на Малкина, вменяя ему незаконное получение денег другого клиента, хотя представителям Credit Suisse прекрасно известно, что средства переводились Лескодроном на счета, открытые без ведома Малкина. Более того, именно эти деньги Лескодрон отправлял на подставную компанию, связанную с его женой. Такая позиция банка удивила самого клиента, который отметил, что вернуть деньги должен именно Credit Suisse, а не Малкин.
Сам Лескодрон недавно заявил, что решил продать с аукциона принадлежащие ему вещи, включая содержимое винного погреба, чтобы компенсировать потери клиентов. Невиданная щедрость со стороны человека, укравшего сотни миллионов долларов! Странно, что банк, который неплохо заработал на этом мошеннике, отказывается признавать свою ответственность и возмещать убытки, порождая большие сомнения в качестве и надежности всей банковской системы Швейцарии, которой так дорожит Альпийская республика.
Глава 8
Знакомьтесь: Беня, который «съел» 5 % ВВП Украины и не подавился
На фоне воровства в швейцарских банках невольно начнешь сопоставлять разные материи. Если считать в абсолютных цифрах, вклад российских «червонных валетов» в глобальный общак грязных денег довольно скромен – не более двух-трех процентов. Порой терзают смутные сомнения: радоваться нам или грустить из-за такой «отсталости». Вот из Китая, например, воруют триллионами долларов, несмотря на массовые расстрелы коррумпированных чиновников и связанных с ними бизнесменов, зато они уже первая экономика на планете. Но с Китаем все понятно – тоталитарный режим, голодомор, концлагеря (по крайней мере, именно такую картинку представляют публике средства массовой информации в Европе и Америке). Не в пример братской Украине, чья экономическая элита уже успешно интегрировалась в Европу и проживает все в той же Швейцарии.
В ночь с 18 на 19 декабря 2016 года крупнейшее кредитно-финансовое учреждение Украины Приватбанк было национализировано. На состоявшемся накануне заседании правительства было зачитано обращение от частного акционера «Привата» Игоря Коломойского (в народе именуемого Беней), призвавшего власти стать стопроцентным владельцем банка. В интересах клиентов, разумеется. С точки зрения руководителей Национального банка и Минфина Украины, объяснявших необходимость такого шага, речь шла ни много ни мало о спасении всей банковской системы Незалежной. Как так получилось, что вся финансовая инфраструктура большой европейской страны с 40-миллионным населением оказалась в заложниках у днепропетровского барыги, взлетевшего на олигархический Олимп благодаря протекции коррумпированного премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который прославился тем, что схлопотал в США девять лет тюрьмы за отмывание «грязных денег»?
Элементарно, Ватсон. «Приват» для Украины был почти тем же, чем российский Сбербанк, – обе структуры привлекали огромные суммы средств от населения. Разница в том, что «Сбер» вкладывался в проекты, приносящие прибыль, а деньги вкладчиков «Привата» выводились в виде кредитов структурам Коломойского. Работать такой огромный бизнес мог только за счет принципа пирамиды (депозиты отдавались за счет вновь привлеченных денег), а также за счет средств, которые вливал в «Приват» Нацбанк Украины.
В кабинете министров Украины уверяют, что национализация прошла суперуспешно. Ну да, была волатильность. Однако помимо краткосрочной паники, которая взвинтила на несколько дней курс доллара к гривне и привела к оттоку депозитов, ничего катастрофического для финансовой системы «нэньки» не произошло. Если же копнуть глубже, вскроются серьезные проблемы. За 2016–2017 годы в обанкроченный «Приват» влили 140 млрд гривен. Это почти 6 млрд долларов, то есть около 5 % ВВП Украины. Разумеется, не живыми деньгами. Просто увеличили государственный долг, который уже приближается к критической отметке по параметрам МВФ. Иными словами, теперь каждый гражданин Украины, включая стариков и несчастных младенцев, должен еще примерно две тысячи долларов. Каждый год набегают проценты, которые надо выплачивать. Платить нищим украинцам, разумеется, нечем, поэтому МВФ настаивает на продаже земли.
Ознакомительная версия. Доступно 10 страниц из 47
