Ознакомительная версия. Доступно 6 страниц из 29
кладу его в специальный бокс.
Уезжаю подальше. Вставляю сим-карту в одноразовый телефон. Отсылаю информацию нашим. Жду.
Вот так примерно без конца и без края приходилось всё делать в те времена. Кстати говоря, это очень непросто.
А наши, в свою очередь, обязательно здесь использовали специальную схему пересылки (ретрансляции) и хитроумной переброски сообщений. И наверняка тоже соблюдали стерильность, при которой, в частности, по биллингу невозможно определить, что одна сим-карта (или аккаунт, или адрес) хоть на одну секунду находилась рядом с другой. То есть локация просто и очень надёжно прерывалась физически. Иной раз на один из нейтральных левых телефонов приходил просто сигнал о том, что пришло сообщение на другой, очередной, и я знал, что делать.
Примерно через три часа приходит сообщение о том, что на этого банкира есть компромат, связанный с отмыванием денег мексиканских наркокартелей, всё мне разъясняется. Есть пояснения: справка, очень подробная, занудная, предусмотрительно исполненная на английском и испанском языках, она явно сделана (даже лингвистически) для передачи тому, кому мне надо. Начинаю её читать с вывода и врубаюсь, что при попадании в компетентные органы США этих доказательств с маршрутами денег банк окажется в чёрном списке FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force), в неё входит много стран, включая США, Россию и Мексику. Создание этой группы стало ответом на возросшие объёмы отмываемых преступных доходов во всём мире. С учётом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям. При попадании этой информации в американское подразделение FATF незамедлительно ФРС США издаст директиву о запрете (пусть и временном) любых операций с этим мексиканским банком и так далее. Если они найдут там ещё что-то, то очень вероятен арест всего и полный крах. Эта часть более или менее мне понятна — естественно, схематично.
Я совершенно ничего не соображаю на эту тему, но придётся вникать и разбираться, даже если совсем не можешь и это совершенно не твоё дело. Нельзя просто так отправить информацию Ричарду — обязательно нужно понять, что и как работает, то есть понять суть написанного в тексте справки.
Читаю про деривативы.
Рынок деривативов стал в те годы одним из любимых мест отмывания денег, полученных преступным путем. В этих случаях брокер относит операции, принёсшие реальные биржевые убытки, на счёт криминального клиента. Преимущество системы в том, что не требуется никакой фальшивой документации. А действует она так: брокер использует два счёта. На счёт «А» клиент помещает деньги, которые требуется отмыть. Со счёта «Б» клиент должен получить отмытое. Затем на бирже он покупает сто деривативных контрактов на покупку какого-либо товара по цене $85,02 с «плечом» в $25. Одновременно он продаёт сто точно таких же контрактов по цене $85,00. К концу биржевой сессии цены контрактов снизились до $84,72 на продаже и $84,74 на покупке. Брокер закрывает свои позиции по этим ценам. В результате на счёте «А» отмечается следующая операция: покупка по $85,02 и последующая продажа по $84,72. Чтобы посчитать общий результат, нужно разницу курсов (каждый цент соответствует одному пункту, получается 30 пунктов) умножить на «плечо» ($25) и умножить на количество контрактов (100). Итог — $75 тысяч убытка. Аналогичным образом можно подсчитать, что операции по счёту «Б» принесут $65 тысяч прибыли. Реальный же результат всех этих операций будет состоять в том, что за возможность отмыть $65 тысяч клиент платит $10 тысяч, то есть 15 % от суммы, что является вполне нормальным показателем для операций по отмыванию денег. Ключевым тут является то, что, кроме всех этих маршрутов денег, наши могут мне прислать доказательство того, что на самом деле владельцем счёта этого брокера является сам этот банкир.
Звоню Ричарду. Это тот случай, когда время суток вообще не имеет значения.
Моментальный ответ Ричарда, и я ему поясняю суть того текста, который ему уже направил, пытаюсь объяснить суть ещё до прочтения им. Ричард гораздо лучше меня соображает в этих вопросах, поэтому разговор был очень короткий. Теперь я жду звонка от Ричарда.
— Виктор, откуда это у тебя? — первый вопрос, который задал мне Ричард, перезвонив буквально через двадцать минут.
— Не скажу. Тем более по телефону. Врать не хочу.
— Понимаю, ладно, потом расскажешь. Просто жутко интересно. Это будут верифицированные документы?
— Вне всяких сомнений. Для органов финансового контроля проверить всё это и верифицировать — час времени или даже меньше.
— Направляй срочно это всё мне.
— Стоп, Ричард. У меня пока нет этих доказательств. Если я сейчас отвечаю, что мне они нужны, то выясняю, сколько я буду должен. В любом случае это не будут какие-то заоблачные деньги. Потом я получу документы и тебе направлю. Но ты должен быть очень осторожен, так как речь идёт о делах, связанных с очень опасными людьми. Мне тревожно за тебя, Ричард.
— Виктор, я уже нашёл личные контакты этого банкира, мы с ним даже немного поговорили. Это он лично дал мне сутки.
— Я хочу тебя предупредить, что есть возможность сделать так, что ему лично придёт сообщение с неизвестного адреса с этими материалами. Сопроводят звонком и скажут одно слово: «Отстань». Есть вот такая опция, дополнительная.
— Зачем? Что это даст? Он будет прекрасно понимать, что это я. Это не снимет риски.
— Я кое-что придумал.
— Что?
— Надо устроить так, что эти материалы якобы от Лауры, и звонок от неё или от её имени. Давай вместе подумаем.
— О! А ведь все знают, что именно она непосредственно отвечает там за все политические и управленческие риски. Но как перевести все стрелки на неё?
— Если ты согласен, то я попробую это организовать. Банкиру позвонят её голосом. Или от её имени. Вполне естественно, что она потом будет всё отрицать. Но… Я не уверен, что банкир с ней знаком или знает её.
— Точно знаком, они общаются иногда. Вообще-то он думает, что она пока что не в курсе такой подноготной. Он думает, что только я знаю, как тут всё реально сложилось.
— Но она могла как-то узнать?
— Я вполне мог её посвятить, поэтому тот голос, который ему будет звонить, может смело указать на меня как источник информации для неё и как претензия моя к Лауре. Кстати говоря, вполне обоснованная.
Отправляю нашим сообщение с вопросом, могут ли они организовать отправку сообщений и звонок. В качестве примера голоса Лауры направил кусок аудиозаписи одного своего разговора с ней.
Опять жду, но недолго, примерно
Ознакомительная версия. Доступно 6 страниц из 29
